Keseimbangan yang ditampilkan atau penarikan kecil yang sukses tidak dapat, pada dirinya sendiri, menetapkan bahwa platform adalah nyata.
Menetapkan garis dasar tertulis
Sebelum bergantung pada layanan, cari syarat penarikan dan catat jenis akun yang berlaku, versi dokumen, proses permintaan, biaya yang dinyatakan dan setiap persyaratan identitas. Tuliskan apa yang tidak ada dan apa yang ada. Ini menciptakan referensi untuk pertanyaan kemudian; itu tidak mengkonfirmasi bahwa penyedia akan melakukan seperti yang dijelaskan.
Memperlakukan nomor dashboard sebagai claims
Scamwatch menjelaskan bahwa penipu investasi dapat memaparkan pertumbuhan yang diciptakan dan memungkinkan penarikan kecil untuk membangun kepercayaan sebelum memblokir akses ke yang lain. Sebuah screenshot dashboard dan pembayaran awal adalah bukti yang lemah untuk identitas atau kondisi keuangan platform.
Menyelidiki kondisi baru
Jika permintaan menghasilkan permintaan baru, simpan teks yang tepat dan bandingkan dengan istilah yang Anda simpan. Bandingkan proses yang dinyatakan, biaya dan instruksi dukungan dengan kebijakan yang disimpan. Hanya keterlambatan bukanlah bukti penipuan; dokumen masalah dan mencari penjelasan melalui saluran dukungan yang diperoleh secara independen.
Jika Anda mencurigai penipuan, hubungi bank atau penyedia pembayaran Anda dengan segera melalui saluran resmi dan ikuti petunjuk otoritas yang relevan.
Berhati-hatilah dengan penawaran pemulihan
FCA memperingatkan bahwa orang-orang yang ditargetkan oleh penipuan perdagangan online mungkin kemudian diperlakukan dengan tawaran untuk memulihkan uang mereka setelah membayar biaya. Periksa setiap organisasi follow-up secara independen. Mengekalkan kronologi referensi pembayaran, permintaan dan jawaban; tidak ada panduan atau layanan pribadi yang dapat menjanjikan bahwa pemulihan akan mungkin.
Daftar Pemeriksaan
- Simpan kebijakan penarikan yang berlaku terlebih dahulu.
- Mencatat setiap permintaan, jawaban dan referensi pembayaran.
- Kondisi pertanyaan yang berbeda dari kondisi yang disimpan.
- Hubungi penyedia pembayaran jika disyaki penipuan.
- Periksa secara independen siapa pun yang menawarkan bantuan pemulihan.
Sebuah bantuan penelitian. Menyelesaikan daftar ini tidak mengesahkan penyedia atau menghapus risiko keuangan.
Perpustakaan FactFX Panduan ini menyediakan pendidikan penelitian umum dan tidak menentukan hak hukum atau penyesuaian investasi pribadi.